El fondo de inversión Madeira Invest Club, asociado al polémico Alvise Pérez y denunciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha anunciado su cierre. La noticia fue revelada por Luis, más conocido como Cryptospain, en un vídeo compartido en un grupo privado de Telegram. Según explicó, el cierre responde a una investigación judicial que ha bloqueado todas las cuentas asociadas al fondo.
Tras el anuncio, tanto las páginas web como las redes sociales de Cryptospain dejaron de funcionar, lo que provocó que muchos inversores se enteraran de lo ocurrido al intentar acceder a la plataforma del club.
En el vídeo, Luis solicitó a los afectados enviar sus datos personales al departamento legal del club, lo que representa un cambio radical respecto a la política inicial del fondo, que había prometido privacidad y la posibilidad de invertir sin cumplir con los procedimientos KYC (Conoce a tu Cliente). Ahora, la empresa alega que necesita esos datos para liquidar los fondos y transferir la información a las autoridades competentes.
El enmascarado detrás de Cryptospain ha sido identificado como Álvaro Romillo Castillo, cuyo padre, Domingo Romillo Iriarte, figuraba en las páginas del Madeira Invest Club como responsable de recibir pagos de membresía a través de una cuenta bancaria en Portugal.
Aunque el fondo afirmaba estar registrado en EE. UU., las transferencias se dirigían a la empresa Sabroso Lda, con sede en Viseu, Portugal. Además, otra compañía estonia, Elusionlegal OÜ, está relacionada con los negocios de los Romillo.
Álvaro Romillo también encabezaba SentinelBQ, una empresa de cajas fuertes en Madrid que ofrecía servicios de almacenamiento de efectivo sin verificación de identidad. Según fuentes consultadas, la empresa cerró temporalmente en agosto, lo que ha desaatado especulaciones sobre un posible vaciamiento de las cajas fuertes.
Los inversores ahora enfrentan una creciente incertidumbre respecto a la recuperación de sus fondos, con algunos depósitos que superan el millón y medio de euros en los negocios de Cryptospain. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el posible fraude financiero detrás del fondo.
El polémico Alvise Pérez, cuyas conexiones con Madeira Invest Club han salido a la luz, aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su implicación en el caso, lo que ha generado una mayor preocupación entre los afectados.
La noticia se conoce poco después de que se hicieran públicas las conexiones entre Alvise Pérez y Madeira Invest Club. Un análisis blockchain reveló que Pérez habría movido donaciones en criptomonedas, tanto en bitcoin como en Ethereum y Thor, hacia cuentas del fondo financiero. Este hecho ha levantado sospechas sobre el manejo de esos recursos y ha intensificado las dudas en torno a la transparencia del fondo.
Fuente: herculesdiario.es/nacional/el-chiringuit…ncia-de-cnmv
