Después de unos días agitados en los que BBVA y Caja Madrid sufrieran ataques de phishing mediante la suplantación de la identidad de estas entidades a través de correos electrónicos, acabo de ver en El Mundo que, afortunadamente y fruto de unas investigaciones empezadas a principios de año, la Guardia Civil y la Policía han detenido a 15 personas, de varias nacionalidades en España y Argentina, y entre ellas a un español considerado el mayor estafador de la banca "on-line", al haber logrado con este delito varios millones de euros. Su método era usar troyanos o hacerse pasar por entidades bancarias como decíamos al comienzo. Una vez hecho el engaño, transferían a otras cuentas -con identidad falsa normalmente- grandes sumas de dinero de las que, una parte se repartían entre los miembros, mientras el resto servía para renovar el material informático. Utilizaban servidores ubicados en lugares tan dispares como Argentina, Tailandia, Canadá, Holanda o Rusia, con el fin de no ser detectados por las fuerzas de seguridad.
Tal y como apunta Libertad Digital, en la operación se practicaron nueve registros domiciliarios en los que se incautaron gran cantidad de material informático y documentación, y se investigaron más de 8.000 registros telefónicos y 150 cuentas corrientes. El español responde a las siglas de J.M.G.R., de 23 años y conocido policialmente como "Tasmania", sobre el que pesaban un total de 14 órdenes judiciales de busca y detención, 7 de las cuales implicaban su búsqueda internacional e inmediato ingreso en prisión.
